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Miguel point of view “Micky” Zaldívar, presidente del banca Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario alphabet Color.

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El diario Abc Color de grupo Zuccolillo, dentro de su edición de ayer martes 29, publicó pandorascanada.como principal título ese portada ese la enviada del Joe Biden, la subsecretaria del Estado norteamericana, victoria Nuland, lanzó la a “dura advertencia de estados unidos de américa a ese corruptos y lavadores” y avisó un Paraguay los su nación posee “herramientas fuertes” y alguno tiene miedo para usarlas. El medio apunta a político “corruptos y lavadores”, sin considerame que uno de los casos que correcto son considerados emblemáticos para la justicia del país de Norte pandorascanada.combinar que ver alcanzan el bancario Atlas, entidad bancario señalada causado habría integra el bosquejo que distribución el fallecido ex dirigente deportes Nicolás Leoz hacía lavar parte del los US$ doscientos millones desviados después la Conmebol.


POR JORGE torres ROMERO

Lo hizo del nuevo. Ns dia­rio abc Color, en su versión de el dia de ayer mar­tes 29, publicó qué princi­pal título ese portada los la enviada de Joe Biden, la sub­secretaria de Estado nortea­mericana, ganar Nuland, lanzó laa “dura adverten­cia ese EEUU a der corrup­tos y lavadores” y avisó un Paraguay los su nación posee “herramientas fuertes” y alguno tiene miedo hacía usarlas. Una vez más el cotidiano apunta a der políticos “corruptos y lavado­res”, sin considérese que uno de los casos que preci­samente son considerados emblemáticos a ~ la justi­cia del país del Norte tiene a la entidad banco de su grupo empresarial dentro de la mira.

Llama la puño la insisten­cia ese este medio de pandorascanada.comuni­cación para el tema, encima todo participación que ns banco elevado se encuentra precisa­mente dentro la órbita después las investigaciones relacionadas al escándalo del FIFAgate en la clipping de Brooklyn (NY).

En efecto, en el programa “La cajas negra” habíamos revelado los resultado después una auditoría de personaje confi­dencial y documentos que demostraban ns modus ope­randi del banca Atlas, perte­neciente al conjunto empresa­rial ese la familia Zuccolillo, hacía lavar parte de los US$ doscientos millones desviados de Nicolas Leoz, ex caucásismo de la Conmebol. De acuerdo con ese informes, soy de peso a que existe un pedido de extra­dición y un proceso penal abierto en su contrario en la mencionada clipping de EEUU, el bancario Atlas recibió después ex dirigente deportes Nicolás Leoz además de US$ seis millones en fideipandorascanada.comiso hacía blindar el dinero y garantizado que alguna sea objeto ese embargo. Asi­mismo, Atlas encara una demanda penal de presunto lavado del dinero y se expone además a una ejercicio multa o suspensión temporal de hasta ciento ochenta días.

En los transcurso después las ave­riguaciones para el caso, fueron ciertamente por lo menos diez faltas por las cua­les los directivos del bancario Atlas debían cantidad investigados tanto por los BCP pandorascanada.como por el Ministerio Público.


Entre ~ ~ se halló ese el banca Atlas negoció dos contratos de fideipandorascanada.comiso con Nicolás Leoz. Los dos fueron celebrados en febrero después 2016, sólo lo suficiente un meses y 4 días después de allanamiento a la Conmebol, dentro de el marco ese difundido escándalo FIFA­gate, y de la prisión domicilia­ria dictada en anti de Leoz.


Asimismo, el bancario Atlas hizo caso omiso a ns seña­les ese alerta sobre Leoz, decretó de extradición y pro­ceso penal aberturas en su con­tra, y autorizó fideipandorascanada.comisos por más de G. 40 mil millo­nes. Ese hechos, en público y notorios, se señalaron a Leoz pandorascanada.como parte de una organi­zación mafiosa dedicada al fraude y blanqueo del dinero.

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Las operación autorizadas de Atlas permitían el blin­daje ese dinero de Leoz, con­virtiéndose los fondo dentro un patrimonio autónomo, excep­tuado ese posibles embargos y administrar por el bancario a favor ese Leoz y sus hijas alcanzan la finalidad, claramente pac­tada, de área aplicada gastos ese salud y de procesos judiciales.

En otra divisiones se indicar que el bancario Atlas alguno aplicó el proce­dimiento ese debida diligencia estipulado dentro de la acción Nº 6497 que previene el lavado de dinero y fuerza a los bancos a definido al cliente, ejercicio un perfil ese este ese permita determina si denominada un usuario de “riesgo alto”, verificar la lici­tud de sus dinero y monito­rear su transacciones.

De capital manera, laa audi­toría privada ordenada por la Conmebol acerca las operacio­nes anuncio publicitario entre Atlas y Leoz descubrió que no consta la liberación por departamento del bancario Atlas después un reporte del opera­ción sospechosa (ROS) encima los fideipandorascanada.comisos.

Según este reporte, el bancario Atlas autorizó ns operacio­nes ese fideipandorascanada.comiso alcanzan docu­mentos y recibos fraguados y no tener aval suficiente. Además, documento expuestos de “La caja negra” demuestran que el banco Atlas autorizó ns operaciones con documen­tos suponía apócrifos.


Otro dato muchos en esta antesala tiene que ver alcanzar la devolución ese dinero de parte de la familia Leoz. En efecto, en noviembre después 2020, las hijas del Leoz pidie­ron al banca Atlas ceder los permiso económicos después un fideipandorascanada.comiso y transferir a la conmol la suma de G. 8.881 millones. Alcanzan esto, la propio familia ese Leoz dejó en evi­dencia que la operación alcanzar el bancario Atlas fue turbia.

Cabe recordar además de esto que el banca Atlas denko informa­ción uno la justicia norteame­ricana sobre las trabaja pandorascanada.comerciales con Leoz ale­gando “secreto bancario”.Asimismo, la investigación salpica ns la Inmobiliaria de Este (Idesa), ~ perte­neciente al grupo AZ de los Zuccolillo, y se la considerado pieza llave en el bocetos de lavado con dinero sucio después Leoz. Idesa administrar varias atributo de Leoz y deposita ese rendimientos dentro de el banca Atlas. La Fiscalía ese Nueva York alguno pudo acce­der ns información relevante sobre estas operación ya que empresa de los Zuccoli­llo nunca respondió al reque­rimiento después la justicia.

Los directivos del bancario Atlas enfrentan una denun­cia penal por presunto lavado de dinero, vía lo que el banca se expone uno una ejercicio multa o a laa suspensión temporal del hasta ciento ochenta días.

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Etiquetas: #Abc#Color#aludido#dura#EEUU#adverte#casos#lavado
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